A Justiça Federal na Paraíba mandou para leilão bens relacionados em um dos processos do caso Braiscompany. A ação tem como alvos Joel Ferreira de Souza – doleiro denunciado durante as investigações – e também outros investigados.
Segundo o MPF, ele teria ajudado ao esquema a trocar criptoativos por dinheiro em espécie – e também o inverso.
No total, a Justiça mandou para leilão R$ 3,9 milhões em imóveis, localizados no Paraná e em São Paulo.
O leilão está marcado para o dia 25 deste mês, às 9h. Caso os bens não sejam arrematados, um segundo leilão será realizado no dia 6 de agosto.
O doleiro é investigado na Operação Trade-Off, da Polícia Federal e do MPF. A ação foi um desdobramento da Operação Halving e cumpriu mandados de busca em São Paulo e outros estados.
Segundo o MPF, o “esquema” montado por Joel utilizaria diversas empresas para movimentar os valores e contas até em paraísos fiscais.
“Joel Ferreira de Souza atuava como operador financeiro em caráter habitual e profissional, realizando operações financeiras de variadas espécies para diversos clientes em todo o país e no exterior, dentre eles, a empresa Braiscompany”, relatam os investigadores.
Ainda de acordo com o edital de leilão, o interessado em participar do leilão deverá, no dia e horário determinados, ofertar lances pela Internet através do site www.leiloesmonteiro.com.br, devendo, para tanto, os interessados efetuar cadastramento prévio, no prazo de até 72 horas de antecedência do leilão, confirmar os lances e recolher a quantia respectiva na data designada para a realização da praça, para fins de lavratura do termo próprio.
